纽约破产法院任命的独立审查员 Shoba Pillay 公布了一份长达近 700 页关于加密货币借贷平台 Celsius 破产前的调查报告，认定其多项违规行为是庞氏骗局操作。前情提要：美法官裁定：42亿镁Earn资产属Celsius不是用户！霸王条款惹祸背景补充：Celsius 前 CEO 遭美检起诉！涉诈欺数十万名加密投资人
加密货币借贷平台 Celsius 受加密货币熊市、三箭资本等机构连环暴雷影响而资不抵债，已在 7 月中旬向美国法院提交第 11 章破产重组申请，而纽约破产法院于 9 月任命独立审查员 Shoba Pillay 对其进行调查。
时隔多个月，Shoba Pillay 在本周二31公布了一份长达近 700 页的调查报告，详细阐述了 Celsius 破产前的运营情况，并认定该公司后金补前金、操控代币#8230等多项违规行为是庞氏骗局操作。
Celsius 使用新客户的资金来支付其他客户的提款据 Shoba Pillay 提交的报告中显示， Celsius 误导了其投资者，在 2022 年 6 月 9 日至 6 月 12 日期间直接使用新客户的资金来支付其他客户的提款，而这种后金补前金的操作，正是庞氏骗局的普遍定义。
报告中提到，Celsius 在多个重要层面上都存在误导客户的行为，包括从 Celsius 描述与客户合约的方式、客户加密资产承担的风险、到 Celsius 业务经营模式#8230等。Shoba Pillay 表示：
此前，Celsius 前 CEO Alex Mashinsky 在推特发文声称 Celsius 始终有 200 的抵押品，这并非事实。
实际上，在 2020 年 12 月，Celsius 的机构贷款中有 14 是完全无抵押的。到 2021 年 6 月的牛市高峰期，这一数字上升至近 36 ，即使到那时，一些抵押品还是不稳定的资产，比如 FTX 的 FTT 代币。
另外，Celsius 未披露其在 2021 年对 Grayscale、KeyFi、Stakehound 和 Equities First Holdings 的投资造成的 8 亿美元亏损。
Celsius 花费至少 558 亿美元用于操纵 CEL 价格另据 The Block 的报导，其总结了 Shoba Pillay 所发布报告的更多重点，指出 Celsius 在 2018 年的首次代币发行ICO和私人销售中共计售出 203 亿枚 CEL，仅从 ICO 筹集 3200 万美元，而不是预期的 5000 万美元，但之后却未向社群公布 ICO 实际结果。
不仅如此，Shoba Pillay 表示 Celsius 还使用了一种称为飞轮的策略，该公司会在私人场外交易中出售 CEL 代币，并在公开市场上进行购买，而这被认为这会影响交易价格。
Celsius 至少花费了 558 亿美元在市场上购买了自己的代币。
从 2018 年到申请破产之日，Celsius 从二级市场转移了至少 223 亿 CEL 到自己的钱包中，这一数字大于 IC0中向公众发布的 CEL 总量203亿。实际上，Celsius 至少一次购买了市场上的每一枚 CEL 代币，在某些情况下，甚至两次。直到最后， 2022 年 5 月 12 日 CEL 崩盘，当时 CEL 跌至 057 美元。
此外，尽管 Alex Mashinsky 一再坚称他没有出售 CEL 代币，但调查发现在 2018 年至 2022 年 7 月期间其兑现了总计 6870 万美元的 CEL 代币。
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